+7 (916) 839 31 68НаписатьFacebook

Выездная проверка компании

Выездная проверка компании детективом является частью комплексного детективного аудита. Он представляет собой расследование в организации, которое поможет снизить репутационные риски и возможные убытки

Выездная проверка проводится в несколько этапов:

  1. Сбор документов. В начале расследования детектив собирает информацию в виде электронных документов, справок и свидетельств. Затем в самой компании он получает их бумажные копии, на которых присутствуют печать и подпись ответственного лица. Дальше следуют попытки детектива получить учредительные документы, регистрационные сведения о компании, протоколы и лицензии.
  2. Беседа с органами управления и выяснение их полномочий. Детектив общается с руководством компании, устанавливает их функции, проводит беседы с сотрудниками соседних офисов.
  3. Проведение осмотра офисных и складских помещений.

В ходе проведенного аудита, как правило, выявляются следующие факты:

  1. Договоры подписаны лицами, которые не имеют на это полномочий. Данные обстоятельства могут помешать отстоять свою правоту в суде и взыскать задолженности в законном порядке.
  2. В качестве арендатора помещения под офис выступает иное юридическое лицо. Детектив выходит на контакт с арендодателем и выясняет данные арендатора и срок, на который заключен арендный договор.
  3. Низкий уровень управления. Высшее руководство организации не имеет соответствующего уровня образования и опыта управления в подобных сделках. Детектив проверяет руководство на наличие между ними родственных связей.
  4. Компания в своей хозяйственной деятельности использует чужие средства индивидуализации.

Помощь детектива при выездной налоговой проверке компании

Когда проводится налоговая проверка, детектив может помочь подготовить организацию к этой процедуре. Одним из видов налоговой проверки является выездная проверка компании, которая проходит по месту нахождения налогоплательщика.

Такая проверка не может длиться более двух месяцев. Этот срок может быть увеличен до четырех месяцев или до шести в случае исключения. Проверки не проводятся чаще, чем две в один календарный год.

Должностные лица налогового органа проверяют:

Подлежат истребованию:

Во время проверки исследуются следующие моменты:

Факт завершения выездной налоговой проверки фиксируется справкой, которая выдается налогоплательщику. В ней должны быть указаны предмет и срок проведенной проверки.

Кому стоит обратиться к детективу и для чего

Услуги детектива будут необходимы, если:

Детектив защитит интересы клиента и подготовит компанию к выездной проверке:

  1. Проанализирует имеющийся список документов и реестры. Обнаруженные недочеты будут выявлены и оперативно устранены.
  2. Определит перспективы развития налогового спора.
  3. Выстроит грамотную стратегию поведения.
  4. Обеспечит свое личное присутствие во время процедуры.
  5. Поможет обжаловать результаты выездной проверки.
Клиенты